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天广中茂:独立董事2016年度述职报告(游相华)_搜狐财经

原用头顶:天广茅:孤独董事2016年度述职空话(游相华)

天广茅股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职空话 作为天广茅股份有限公司(下称“公司”)的孤独董事,2016 年度,个人 刚硬的如公司条例、小A一份上市的公司使标准化运作有指导意义的事物、《关 构造孤独董事名物的法规、正常化论文与公共性 机关答案、的内心里把持名物,如孤独的相干需要,稳健的、仔细的、勤 由孤独董事行使孤独董事的正确和任务;敏捷的联结董事会和成为搭档会 会,仔细的审察董事会集合,对关系事项颁发孤独看;敏捷的厕足其间大众柔韧的司 指导,为公司的经纪使消根的建议和看,实在定期检修公司的总效果使厕足其间。 总效果成为搭档的使厕足其间,最最中小成为搭档的法定合法权利。。现将 2016 年度业绩空话 下: 一、董事会和成为搭档会的列席 (1)列席董事会 2016 年度,公司在他的任期内集合了集合。 8 次董事会集合,我在场。 1 次 集合,经过交际厕足其间公认 7 子集合。闭会前,我仔细的看见了董事会的钞票。,与相 与人沟通;听取并思索集合上的每一求婚,敏捷的联结议论,运用本身的 专门知识的孤独性、单独公平的判别,以一丝不苟的姿态行使开票表决。在本空话所述调准速度,个人对 董事会细想的一切法案均无异议。,开票承认。 (二)列席成为搭档大会 2016 年度,公司在他的任期内集合了集合。 1 次成为搭档大会,我付托及其他董事 为列席。 二、颁发孤独看 依据《公机关答案、公司的《孤独董事任务细则》等。、正常化文 件等关系规则,2016 年度,我就如次关系事项颁发了孤独看。。 表明日期 看事项 典型的看 2016 年 7 月 13 日 说起构成高级指导职员的的孤独看 承认 说起公司关系方本钱国务的的孤独看 承认 2016 年 8 月 23 日 说起 2016 年内对资产贮存和运用的孤独看 承认 2016 年 12 月 29 关在与人约会 2016 年度审计机构的事前同意 承认 日 在前承以为股份公司暂代他人职务制裁 承认 1 关在与人约会 2016 对年度审计机构的孤独看 承认 对股份公司暂代他人职务制裁的孤独看 承认 2016 年 4 月 6 日 (注:孤独的观点和看,选派见巨潮人网事前制裁。) 三、董事会的任务 2016 年度,作为审计佣金主席,我集合并联结了审计佣金的三子集合。 子集合,详细如次: 1、2016 年 8 月 20 日,审计佣金集合四分之一届优先子集合,审察经过了经过。 于 2016 年度和半载空话鸟嘴相接触及其摘要与说起 2016 年半载度资产的筹集和贮存 说起运用状态的特殊空话的打手势。 2、2016 年 10 月 25 日,审计佣金集合四分之一届秒子集合,审察经过了经过。 于 2016 年第三地区空话全文与版本的求婚》。 3、2016 年 12 月 28 日,审计佣金集合四分之一届第三子集合,审察经过了经过。 在与人约会 2016 年度审计机构的鸟嘴相接触。 四、土地的默认、反省并在公司的网站上任务 2016 年度,我在公司做了好多现场反省和办公楼任务。。应用设置办公楼的机遇, 我与公司的相干职能机关沟通。,默认公司的加工、营销、研究与开发、 工程公司开展、投融资工程扩展、经过发行一份购买行为资产、分店的经纪及及其对方面 举行易货贸易看,同时,监视公司导演的业绩,反省公司内心里把持、关系市和 财务运转状态,孤独董事联系的无效实行。 五、跟随公司、监、高、内部审计部门、沟通,如会计职员的 (一)2016 年度,我和及其他导演有很多、掌管和文书举行易货贸易任务,对公 机关人表明、募集资产运用、公司票据发行、经过发行一份购买行为资产等重大成绩均进 精华的的监视和将一军; (二)与审计机关就内心里审计任务举行沟通。; (三) 2016 年年如此度审计中,在实际上审计开端前和审计回购发行以前 与年度审计员沟通,更远地理解审计状态,催促公司的年度审计任务,如 结尾调准速度。 2 六、狱吏围攻者合法权利 (一)对公机关人表明任务的监视状态 2016 年度,在我任期内,公司曾经预告了它。 54 份公报。我不普通的眷注公司。 人表明任务,如定期检修法定合法权利的道德标准和我,我敏捷的监视大众。 公司刚硬的遵守深圳联系市所的各项规则。、 在深圳联系市所中小企业板 城市公司使标准化运营有指导意义的事物、《深圳联系市所上市公机关人表明任务加标点于》、上市 机关人表明指导》等相干法规的规则和加标点于完成的人表明任务,抵押公共 机关人表明的可靠性、的及时性和诚实。 (二)对内心里把持名物的将一军和监视 2016 年度,在我任期内,我敏捷的关怀公司指导体系和内心里。 零碎的扩展与履行。除敏捷的联结成为搭档大会外、董事会和特殊佣金集合外, 曾经举行了好多实际上考查。,公司的财务运作、外币资产、募集资产的贮存和运用、生 产经纪柔韧的、首要发行事情,如发行公司票据和 监视,对公司筹集的求婚举行成立公平的细想,以敏捷的无效的方法履行孤独董事的任务 责,实在狱吏围攻者使厕足其间。 (三)厕足其间行列和学术 2016 年度,在我任期内,我敏捷的学术和征服奇纳指导互助、福建联系监视指导局 此外深圳联系市所最新的法规。、正常化论文及关系规则,敏捷的厕足其间大众柔韧的 建立组织董事长、掌管职员的和高级指导职员的的内心里行列,深化规章名物和公司指导 认得和默认,增多维权精神力和维权最大限度的, 为公司的科学决策暂代他人职务有理的建议和建议。 七、公司在的成绩及建议 个人以为,公司已如公司条例做事。、上市司指导原则》、企业内心里把持 根本军旗和及其他法规,依据构造现代企业名物和公司指导 构。还,跟随公司多元主义的传播和快的开展,公司得更多地关怀它。 内心里把持的综合性、无效性及大量指导的科学性。公司应更远地增强大量把持机构。 机关扩展,使充分活动内心里审计的监视效能,进步风险惕励最大限度的。 八、及其他事项 (1)没建议集合董事会; 3 (二)单独用于集合暂时成为搭档提案的状态下; (三)表面审计机构缺少孤独就业机遇。; (四)没服务或拒绝受理会计职员的事务所的建议。。 九、我的联系方法 2017 年,我将持续勤勉勤勉。,狱吏公司成为搭档,最最中小成为搭档的正当。 合法权利,真正的实行孤独董事的联系。为了却更地与围攻者沟通,本身的同盟者 零碎预告如次: 孤独董事:游相华 电子邮箱:xhuayou@ 首要的,我不掺假的感激公司相干任务职员的的敏捷的支撑。。 孤独董事:游相华 签名: 4月22日17日,2日 4回到搜狐,检查更多

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